Ifølge ICIJs analyse av Panama-papirene åpnet over 500 banker nesten 15 600 skalselskaper med Panamas advokatfirma Mossack Fonseca, de fleste av dem siden 1990-tallet. Ti av disse bankene er ansvarlige for 7, 364 offshore-selskaper, med tilknyttede selskaper i HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) ansvarlig for mer enn 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16. 16-0. 06% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) hver konto for 1, 100 og Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 75 + 0 . 42% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) klokker 378.

AD:

At mange av disse regnskapene ser ut til å ha blitt åpnet eller opprettholdt i strid med lover og forskrifter, kan være årsak til bankens investorer, som har sett sine avkastninger dempet av bøter tidligere.

Blant mottakerne av UBS, ifølge ICIJ, var Saudi-Arabias kronprins Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, dømt svindler Roberto Videira Brandão, og den venezuelanske bankmannen Marco Tulio Henriquez, som er ønsket av USA for hvitvasking av narkotikakartellet penger. (Se også,

Panama Papers Tips for isfjellet: Kongresshjelpskattekvatter og terrorister. )

AD:

HSBC, i mellomtiden, valgt å fortsette å gjøre forretninger med Rami Makhlouf, kusine til syrisk president Bashar al-Assad, da konflikten i Syria eskalert. U. S. Treasury hadde frosset Makhloufs eiendeler i 2008, men en 2011-e-postkjede viser HSBC og Mossack Fonseca, som bestemmer seg for å fortsette sitt forhold til ham uansett. (Se også,

Hvorfor er Panama betraktet som en skattemyndighet? ) Den amerikanske regjeringen har ikke hatt en følelse av humor om bankers brudd på mandatene sine tidligere. For å ta et eksempel, den 18. mai 2014, gjorde Credit Suisse skyldig til å hjelpe kunder med å skjule penger på offshore-kontoer og ble bøtelagt $ 2. 8 milliarder kroner. I februar 2015 måtte selskapet omarbeide helårsresultatet, og reduserte sine 2,9 milliarder sveitsiske francs (CHF) tap til 3,1 milliarder kroner på grunn av "en økning i rettssaker." (Det sies at disse bestemmelsene var relatert til amerikanske boliglån, ikke offshore-kontoer.)

AD:

Aksjene har gått ned 54. 1% siden sitt skyldige påstand, eller 51. 9% regnskapsfører utbytte.

Justisdepartementet har i det hele tatt avgjort med 78 sveitsiske banker for skattemessige lovbrudd siden 2013 som en del av det sveitsiske bankprogrammet. Wegelin, Sveits eldste privatbank, ble stengt etter å ha begikk skyldig på en Manhattan-domstol i 2013.

Bunnlinjen

En rekke store banker har blitt involvert i Panama Papers-skandalen, og muligens åpnet dem for enda flere rettssaker og bøter, særlig på vegne av amerikanske myndigheter. På grunn av måtene disse bøtene har påvirket bankenes inntjening og aksjer i fortiden, kan investorene måtte klare seg for skuffende nyheter.