a:

I 2012 har Royal Bank of Canada (RBC) ble anklaget for et komplisert vaskehandlingsprogram for å dra nytte av en kanadisk skatteavsetning, noe som tillot skattekreditter for utbyttebetalinger. I følge anklagene kjøpte bankledere amerikanske utbyttebetalende aksjer og solgte deretter futures til RBC-datterselskaper på Caymanøyene. Transaksjonens nettoeffekt var å vaske bort enhver risiko og opprette en netto null sikring. Banken var da i stand til å kreve skattekreditter for utbyttebetalinger og høstebelønninger med nullrisiko.

Problemet oppsto opprinnelig da USAs myndigheter anklaget RBC for å forvride prisen på de underliggende verdipapirene på grunn av økte aktivitetsvolumer. Flere ledere ble anklaget for samspill i banken gjennom ikke-konkurransedyktig oppførsel i markedet. Søksmål mot RBC var den største søksmålen som ble pålagt av Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Selv om RBC-søksmålet er den nyeste høyprofilerte handel med vaskehandel, har høyfrekvent handel blitt et populært mål for regulatorer, fra og med 2015. Ifølge Bloomberg betaler Securities and Exchange Commission (SEC) og CFTC særlig oppmerksomhet til høyfrekvent og algoritmisk handel takket være mangel på kontroll over ting som programmeringsfeil som kan føre til stor forvrengning i aksjemarkedene. Høyfrekvent handel utgjør over halvparten av det daglige aksjehandelsvolumet.

Mens Bloomberg ikke nevner noen høyproduserte vaskehandelssaker, vil regulatorer utvilsomt øke press og overvåking for å beskytte markedene mot handel med vaskevarer. CFTC er mer opptatt av utilsiktede vaskehandler enn noen forsettlig kriminell aktivitet. Uten full kontroll og riktig oversikt over automatisert algoritmisk programmering, er det mulig at høyfrekvente handelsprogrammer ved et uhell kan utføre vaskehandel.